برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام گروه صنایع سیمان کرمان(سهامی عام) با نماد سکرما برای سال مالی منتهی به ٣٠/ ٠٩/ ٩٨ برگزار شد.
با توجه به شرایط موجود ونظر به جلوگیری از خطر شیوع ویروس کرنا با هماهنگی ستاد مبارزه با بیماری کرنا وسازمان بورس واوراق بهادار ،مجمع با حداقل حاضران و رعایت پروتکل بهداشتی مقابله با کرونا درمحل دفتر مرکزی سیمان کرمان برگزار و به طور همزمان از طریق ویدئو کنفرانس وسامانه های مجازی به صورت آنلاین پخش گردید.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره، با حضور ٧٢/۶۵ درصد سهامداران تشکیل، ودستور جلسه به شرح ذیل استماع وتصمیم گیری شد:
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به سی آذرماه 98
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- وسایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.
براساس رای گیری انجام شده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:
- یوسف رحمتی پور (رئیس مجمع)
- رضا اسماعیلی (ناظر مجمع)
- مهدی اسکندری (ناظر مجمع)
- داوود خانی اجاقکندی(منشی مجمع)
- فریدون رحمانی (مدیرعامل شرکت)
تصمیمات مجمع عمومی سیمان کرمان، بدین شرح است:
- صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به سی آذر 98 به همراه گزارش فعالیت هیأت مدیره مورد بررسی وتصویب قرارگرفت.
- میزان سود حاصله به ازای هرسهم ۷۹۵ ریال، که معادل ۴۵۰ ریال آن تصویب وتقسیم گردید.
- سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب شد
- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
همچنین براساس تصمیمات مجمع اعضای هیات مدیره جدید به شرح ذیل بمدت دوسال انتخاب شدند:
- شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)
- شرکت سیمان مازندران(سهامی عام)
- شرکت سیمان شمال(سهامی عام)
- شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه(سهامی عام)